1. AML/CFT 合规目的
平台作为数字资产服务相关主体，需要采取风险为本的客户尽调、增强尽调、交易监控、制裁筛查、风险评级、记录保存和可疑活动处理措施。用户同意平台为防范洗钱、恐怖融资、扩散融资、欺诈、制裁规避、市场滥用和其他非法活动收集和处理风险信息。
2. 风险信息类别
工作状态、行业、职位、雇主或经营活动；
资金来源、财富来源、交易目的、预计月交易规模和资产来源说明；
PEP 声明、制裁名单、负面新闻、高风险国家或地区、设备/IP 异常、重复身份或重复人脸等风险标记；
充值、提现、钱包地址、链上交易哈希、对手方地址、交易模式和 KYT 风险结果；
后台审核结论、驳回原因、补充认证要求、人工放行备注和可疑活动处理记录。
3. 用户声明与承诺
用户提交的信息真实、完整、准确，且会根据平台要求及时更新。
用户资金、数字资产和交易来源合法，不来自犯罪、制裁对象、恐怖融资、诈骗、盗窃、勒索、暗网、混币器或其他非法来源。
用户不代表他人开户或交易，不向他人出租、出借、出售账户，不为规避监管、制裁筛查、交易监控、额度限制或平台风控拆分交易。
用户理解，平台可根据风险情况要求补充材料、补充认证、资金来源证明、财富来源证明、地址证明、交易说明或其他合规文件。
4. KYC、AML 与 KYT 联动
用户理解并同意，平台可将 KYC 身份信息、AML 问卷、风险标签、补充认证结果、充值和提现记录、钱包地址、链上交易哈希及对手方信息，用于 KYT 交易监测、资金链路核查、链上地址风险识别、交易前/中/后风控、可疑交易识别和监管报告。
KYT 结果可触发交易延迟、挂起入账、提现阻断、人工审核、补充认证、账户限制、冻结或向有权机关报告。
5. 平台控制措施
平台可对用户进行风险评级，并基于风险等级采取措施，包括但不限于：限制充值、提现、交易、法币出入金或账户功能；要求重新认证或补充认证；延迟处理交易；冻结或拒绝交易；拒绝开户；终止服务；向 CNAD、UIF、法院、执法机关、监管机构或其他有权机关提交报告或协助调查。
6. 可疑活动、监管报告和禁止提示
如平台根据内部规则、第三方服务商结果、监管要求或人工判断认为用户活动存在可疑情形，平台可在不另行通知用户的情况下依法采取必要措施，并提交可疑活动、可疑交易或其他监管报告。
用户理解，相关报告可能依法受到保密或禁止提示要求限制，平台可能无法向用户披露报告内容、触发规则、处理原因或监管沟通细节。
7. Travel Rule 和链上风险
在适用法律或平台政策要求的情况下，平台可收集、保存、验证并传输虚拟资产转账所需的发起人和受益人信息，包括姓名、账户、钱包地址、证件或客户识别信息、交易哈希及对手方 VASP 信息。平台也可对充值、提现、自托管钱包或对手方地址进行链上风险识别。
8. 拒绝授权或提供信息
如用户拒绝提供风险信息、提交虚假信息、拒绝补充认证、拒绝资金来源说明或不配合平台合规审核，平台可拒绝或限制用户使用相关服务，并采取必要的合规和风险控制措施。
9. 萨尔瓦多适用法律、司法管辖与争议处理
除非强制性适用法律另有规定，本声明及因 AML/CFT、KYT、风险评级、交易监测、补充认证、账户限制、监管报告或相关争议产生的事项，原则上适用萨尔瓦多共和国法律。
用户如对平台风险评级、账户限制、资料请求或合规处理存在异议，可先通过平台客服或合规投诉渠道提交申诉。无法协商解决的，可提交萨尔瓦多共和国有管辖权的法院或主管机关处理。涉及 AML/CFT、可疑交易报告、监管调查、执法协助或禁止提示义务的事项，平台可能依法限制披露处理原因、报告内容或监管沟通细节。